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建假彩票网站 诈骗超千万

来源:常州晚报   发布日期:2014-06-27 16:47:08

 今年4月,常州市新北区一名女子遭遇假的“时时彩”网站诈骗,被骗1.4万元。民警介入调查,发现幕后黑手是长沙一家网络科技公司。这家公司租了豪华写字楼,招聘100多名员工。常州市警方在长沙警方配合下展开抓捕,抓获嫌疑人47人。624日,肖某等23人涉嫌网络诈骗被刑拘。经查,该团伙共诈骗600多起,涉案金额超过1000万元。

 案发女子遇假彩票网站,损失1.4万元

 4月初,家住新北区的汤小姐加入了一个“时时彩”的qq群。所谓“时时彩”是一种网络投注的彩票,每天开奖一百多次。这个qq群经常有客服宣传一个“时时彩”的网站,说在那投注包赚不赔。汤小姐抱着试试的心理注册账号充值了600元,但很快就输了100元。她怕再输,就想取出里面的500元。客服同意了,但她退款却失败了。客服回复称银行卡操作失误,想提取500元必须再存500元。

 汤小姐接连4次充了1.4万元,到最后一分也没拿回。后汤小姐发现,她的qq被客服“拉黑”了。汤小姐向新桥派出所报警。

 调查租用豪华写字楼,有100多名员工

 警方在全省范围内串并案件,发现扬州、南通、连云港也有市民遭遇此类“时时彩”骗局。警方立即组成专案组进行调查,发现进行诈骗的是长沙创讯网络科技公司。520日,警方赶赴长沙,在一幢豪华写字楼里找到了这家网络公司。

 为查明真相,民警化装成快递员进入该公司。“整整一层楼,起码有100多名员工,几乎人手一台电脑。”民警说,保安和前台的警惕性很高,看到他们拍照立刻上前阻拦,“他们说涉及公司隐私,不能随便拍。”

 民警了解到,这家公司是去年10月在当地工商部门注册的,但办公地点先后搬了3次。后来租用了这里一个楼层办公,月租金要两三万元。

 抓捕抓获47人,涉案金额超千万

 经过1个月的深挖,常州市和长沙警方掌握了足够的证据。620日,抓捕开始,民警在该公司抓获嫌疑人47名。

 主犯肖某和吴某,20多岁,湖南娄底人。201310月,两人出资3万元在工商部门注册“长沙创讯网络科技公司”。今年3月,两人雇人建立假的“时时彩”网站,招聘了许多大学生。

 这些应聘的大学生,有的很快发现公司的异常。“刚上班,就经常被上级叫去取钱,还必须打车、坐公交到偏远的银行。”民警说,而更多的大学生直到警察出现,才知道自己在替诈骗公司工作。

 经初步统计,该团伙涉嫌诈骗600多起,涉案金额1000多万元。最多的一名受害人,被骗了30多万元。常州警方在调查时,还有其他地方的民警来调查,说他们那一个村40多户人家都被骗了。

 交代组织严密,诈骗手段隐秘

 经过连续审讯,该团伙严密的组织和诈骗手段呈现出来。“总指挥”肖某和吴某处于团伙最顶层,依次下来是“总管”、技术员、组长和客服。“总指挥”注册公司把控全局,“总管”负责招聘和采购等日常事务。技术层主要建立和维护假的“时时彩”网站。组长则分管几个客服,客服在qq群里忽悠彩民去网站投注。

 民警说,该团伙一共建立了30多个qq群,同时使用一种软件在服务器上获取彩民qq号码,客服将这些qq号拉进诈骗qq群。有彩民投注后,会赚个一两百元,但很快就开始输。有人就算赢了许多,也无法提现。客服会以“输错银行卡”为借口,让彩民继续充钱。有不少彩民就像我市的汤小姐一样中了圈套,多次向账户充钱。诈骗成功后,客服便将受害人的qq号拉黑,网站域名也不停更换。

 624日,在抓获的47名嫌疑人中,肖某等23人被刑拘。目前,案件还在进一步处理中。

(原标题:建起假的彩票网站,诈骗超千万)

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