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武汉破获案值千万跨国电信诈骗案 31名嫌犯被抓

来源:长江日报  发布日期:2014-07-10 18:22:08

 昨日在武汉天河机场,警方将31名涉嫌电信诈骗的嫌疑人从柬埔寨押送回国。

 昨日下午,与嫌犯搭乘同一航班的旅客对天河机场押解31名嫌犯的场面颇感好奇,用手机拍照。

 嫌疑人在柬埔寨的办公室,他们从这里向中国拨打诈骗电话。

 昨日1502分,南方航空CZ3346次航班平稳降落在武汉天河机场。这次普通的民航航班执行着一趟不普通的任务:31名电信诈骗嫌疑人被从柬埔寨押解回汉。

 69日,武汉警方经公安部、湖北省公安厅协调,派12名民警赴柬埔寨金边、吴哥、暹粒等地,在柬埔寨警方协助下,侦破一起涉案金额达1700万元的电信诈骗案,捣毁5个窝点,抓获80名犯罪嫌疑人,其中包括31名大陆人、48名台湾人和1名越南人。这是武汉警方目前破获的涉案金额最大的电信诈骗案。

 押解

 31名嫌犯蒙头押下飞机

 1330分,天河机场,许多警力开始在此守候,特警全副武装等候进入停机坪。

 1502分,南航CZ3346次航班降落。飞机并未接驳机场廊桥,而是停在了停机坪上。飞机一旁,3辆特警中巴早早待命,准备押解嫌犯。本报记者独家获准进入停机坪。

 机舱门打开,旋梯放下,百余名普通乘客走下飞机,被2辆摆渡车接走。随后,十余名特警面对面站两列,站在廊桥下方,数名特警登上飞机。

 1520分,2名全副武装的特警押解第一名嫌犯走出机舱门。嫌犯身穿黄色马甲,戴着手铐和头套被押下飞机,身后跟着另7名嫌犯,被送上特警中巴车。10分钟内,31名嫌犯分多次被押下飞机送上车。记者看到,这31名嫌犯中,男女几乎各占一半。

 这31名嫌犯均为大陆籍。昨日凌晨4时,赴柬工作组从柬埔寨金边出发,中午抵达广州白云机场,与先期抵达广州的10名刑侦民警会合,将嫌犯押解回汉。

 案发

 1700万元公款被分17次转走

 今年56日,一家公司财务高管刘某向武昌公安分局报警:5313时许,他在办公室接到一个座机电话,电话里称:“我是邮政,你有一张北京招商银行的信用卡已透支8655元,2天内必须还清,否则将冻结你的个人资金账户。”

 对方告诉他一个“公安局”电话,称拨打过去可以证明自己清白。“干警”接听后称刘某涉嫌一起贩毒洗钱案,需找检察院。

 当天下午,刘某接到自称是北京市朝阳区检察院的电话,说其涉嫌贩毒,让他登录一个网址。登录后,“最高人民检察院”网站界面弹出,点击右上方的国徽,出现刘某身份证图案,下方称“刘某涉嫌贩毒案”。

 刘某信了。“检察官”询问了他的详细情况,连打4次电话,让其拿到会计和出纳的授权U盾、提交U盾及密码。一心想“洗脱罪名”的刘某按“检察官”所说步骤拿到U盾,按电话里提示操作并提供了U盾密码。

 5日,刘某主动向公司报告,领导提醒他可能受骗。他去银行查看后发现,公司账上1700万元在4日深夜至5日凌晨,分17次被转走。

 案发后,武汉警方成立专案组展开调查。59日,调查显示,这笔巨款已被涉及8家金融机构的16个一级账户、167个二级账户转款329次后,全部在台湾提现。

 赴柬

 跨国调查10多天找到窝点

 通过侦查,办案民警锁定了诈骗话务组IP地址,查明其服务器位于柬埔寨首都金边附近。

 6月初,公安部正式批准武汉警方组成赴柬工作组,前往柬埔寨办案。

 69日下午,第一批4名民警飞抵金边开展前期摸排。民警到各可疑点实地查勘,观察房子周围出现的可疑人员,记下其特征。在当地多方支持下,工作组认真了解相关信息,分析话务人员的作息、外出活动规律,在可能出现涉案人员活动场所蹲点。

 10多天后,锁定位于3号公路67公里处、与金边相邻的查阿地区一处废弃厂房。

 626日,第二批赴柬工作的警力赶赴金边。公安部、省公安厅派出的人员及时研究集中抓捕工作,积极协调驻柬大使馆,在最短时间与柬埔寨国家警察总署进行磋商。

 抓捕

 5个窝点共抓获80

 时机成熟,72日,武汉赴柬工作组将人员及设备分成5组,公安部工作组协调柬埔寨国家警察总署在金边、暹粒、吴哥等三个地区调集400多名警力,与中方人员一起,同时对5个窝点出击。

 7314时许,中柬5队人马准时到达各抓捕现场,同时实施抓捕。

 在3号公路旁的厂房窝点,柬警一边拿着一米多长的断线箝将铁门剪开,一边顺着水泥电线杆爬到院墙上翻墙而入。只见一线“话务员”正在发群呼,有的二线、三线“话务员”还没有挂电话。墙上白板记录着当天的业绩。屋内放着“剧本”,笔记本上记录着各地回拨电话人员的地址、姓名、电话号码。民警在此共抓获28名嫌疑人。

 另外4处窝点共抓获52名嫌疑人,收缴大量电信设备。

 台湾人陈某建是该团伙头目,他承认了诈骗1700万元的作案事实。据其交代,在让受害人打开网银、插上U盾,该团伙远程控制受害人电脑过程中,先后使用网银转账1700万元至取款公司账户,再层层转账。当天,1700万元被分10次转走。

 目前,这31名嫌犯已被分散至武汉警方各办案部门进一步审查。其余嫌疑人已由柬方移交越南、台湾警方。 

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 两民警在柬埔寨过生日

 昨日,赴柬民警王中飞刚回到武汉,没有第一时间回家,而是拖着行李到刑侦局办理嫌犯移交手续。628日,在抵达柬埔寨的第3天,他度过了40岁生日。

 王中飞告诉记者,在柬埔寨的10多天里,工作占据绝大部分时间,最忙时一天只能睡一两个小时。生日那天,刚到金边不久,白天和同事在酒店做准备工作、学习办案基本事项,下午外出踩点,每个人都忙得不亦乐乎。

 晚上,王中飞稍有闲暇,才与妻子通了电话,报平安。3日抓捕行动结束后,大家在一起闲聊时,同事才想起王中飞生日已过,为他简单庆祝。

 另一名民警易文翔,刚好昨日生日,早上4时从酒店出发,来不及好好准备的同事们在机场买了一块小蛋糕,给他庆祝48岁生日,同时祝贺行动圆满成功。

 年初武汉警方首次出境办案

 今年13日,武汉警方11名民警飞赴菲律宾首都马尼拉,与当地警方携手,侦破一起涉案金额300万元的电信诈骗案。这是武汉警方首次赴境外办案。

 128日凌晨,2名大陆籍嫌疑人被武汉警方带回。9名菲律宾人和21名台湾人则被当地警方收押。

(原标题:武汉破获案值千万跨国电信诈骗案 31名嫌犯被抓)

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