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财务总监挪用公款牵出特大网络赌球案达两亿元

来源:法制日报 发布日期:2014-07-16 10:34:03

 巴西世界杯落下帷幕。四年一度的足球大赛,让无数球迷有期待、有惊喜,但同时也让一些不法分子觅到“商机”,网络赌球就是其中之一。在巴西世界杯开赛前,公安部就发出通知,严防网络赌球,严打网络赌球。然而,在暴利面前,不法分子总是不计后果疯狂为之。来自公安部的信息显示,世界杯期间全国公安机关集中侦破了一批重大赌球案件,涉案金额逾180亿元。巴西世界杯结束了,网络赌球或许还会出现,当然,公安机关打击网络赌球的行动也不会停止。

 一家商贸公司的财务总监,迷恋上网络赌球,从最开始下注百余元到最多时下注20万元,但因手气不佳,以至血本无归。为了翻盘,他利用职务之便将“黑手”一次又一次伸向工程款。两年间,他挪用的公款累计达400余万元。

 警方在侦办这起职务侵占案时,发现背后的网络赌球线索,并由此牵出一个特大网络赌球案。《法制日报》记者今天从江苏省连云港市公安局获悉,随着第14名涉案人员的落网,这起由公安部督办的特大网络赌球案宣告破获。据初步审查,参赌资金达两亿余元。

 职务侵占引出赌球线索

 今年3月,连云港市公安局连云分局在侦办一起职务侵占案时,发现一条网络赌球案重要线索:连云港家得福商贸有限公司原财务总监黄某,在2012年至20141月期间,利用职务之便先后分40余次侵占公司专项工程款400余万元用于网络赌球。

 据黄某交代,自2011年年底,他不满足于买正规彩票,转而开始涉足网络赌球。最初,他单笔投注仅100元左右。尝到几次甜头后,他的单次投注量变为几千元。最多的时候,仅一场球赛,他便下注20万元。

 2012年,手气不佳的黄某第一次想到挪用公款。犹豫再三,他还是在办公室签了张支票,偷偷支走了3万多元工程项目款,结果输了个精光。有了第一次,便有第二次,一笔一笔的工程款被他悄悄支走。两年间,黄某仅在一家网站就下注超过1000笔,挪用公款累计400多万元。

 赌球人员涉及多个省市

 经查,黄某参与赌博的网站创建于2005年,服务器设在菲律宾。网站分为互博体育、真人娱乐场、棋牌扑克、游戏等版块,其中,互博体育版块包括让球盘、大小球、对赌盘、冠军指数等赌博方式。

 侦查人员发现,这家网站绑定的参赌银行卡均为境内居民身份证开设的银行借记卡,而网站用于资金转移的银行卡则涉及多家银行。

 在这家网站参赌的人员首先要注册成为会员,如果会员在网站内开设房间吸收普通会员到房间内参赌,这些会员就变成了网站的代理人员,又叫超级会员。网站会根据代理人员房间内参赌的流水给予代理人0.5%的返利。房间单月流水低于10万元的,将被取消代理资格。

 侦查人员发现,这家网站共有约2000余名代理人员,已查明身份的约50余人,涉及广东、福建、山西、辽宁、四川、江苏、北京等10个省市。

 70名警力追捕网络赌徒

 54日,连云分局对这家网站涉嫌赌博案立案侦查。鉴于案件涉及面广,连云分局将案情逐级汇报。618日,案件被公安部定为“6·18”专案,指定连云港市公安局为主要侦办单位。

 连云港警方前期的侦查工作,就是通过网站的资金流向摸清网站内部运营结构和主要犯罪嫌疑人员。

 初期调查工作结束后,由连云港警方调动近70名警力成立专案组。专案组下设广东广州组、甘肃兰州组、福建泉州组、辽宁大连组、浙江金华组、山西运城组、辽宁鞍山组、四川绵阳组、江苏苏州组和北京组10个工作组,开展侦查和抓捕。

 通过前期侦查,专案组确定嫌疑人员共计20余人、涉案银行卡450张。74日,各个工作组统一行动,共抓获犯罪嫌疑人14人。初步审查显示,参赌人员涉案金额达两亿余元。目前,后续抓捕工作仍在进行中。 

(原标题:财务总监挪用公款牵出特大网络赌球案达两亿元

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