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江苏兴化破获特大网络“兼职”诈骗案

来源:法制网 发布日期:2014-08-19 14:40:27

 以在网上帮人刷信誉能够赚到钱为诱饵,让欲做兼职的人填写“兼职申请表”,从而轻易获取被骗者的网银、支付宝账户金额等信息,而后根据账户里金额的多少,为被骗者“量身定做”任务量。当被骗者提出疑问时,更是有事先设置好的问答模式,有对应的、欺骗性很强的解答来打消被骗者的疑虑。

 在这个诈骗团伙中,他们分工明确,有人负责具体作案方法和流程,有人负责与被骗者聊天,有人负责电话解惑。《法制日报》记者今天从江苏省兴化市公安局获悉,该局成功破获特大网络“兼职”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3人。据悉,仅2个多月的时间,该团伙即诈骗200余万元,网罗全国各地1800余名诈骗目标。

 今年416日晚,兴化警方接到男子周某报案称:在网上被人骗走21万余元。周某反映,由于轻信在网上帮人刷信誉能赚到钱,便在网上搜到一个“购卡刷月销量能够赚到佣金”的兼职网站。通过QQ联系,对方称每完成1000元的派单任务(在对方提供的电信账户里购买一定数量的充值卡,供对方在网上转卖销赃),就能返还得到40元的佣金。

 然而,周某完成购买任务后,竟被对方以“卡单”任务不成功为理由,让其再次购买。在先后花费3万余元终于“完成购买任务”后,对方又称只有“激活购买的账户”才能返还本金及佣金,就这样,周某又先后多次汇款18万余元“激活账户”。直到身无分文,周某才恍然大悟,急忙报警。

 接报后,兴化警方迅速成立了由刑侦、网安等警种组成的专案组,全力开展案件侦破工作。专案组利用科技侦查手段,仔细研判受害人资金流向等相关信息数据,并辗转杭州、广州等地查证核实,连续奋战多日,终于发现犯罪嫌疑人具体的作案、藏身窝点在广东省珠海市某小区一租房内。

 520日,专案组择机收网,将以苏某为首的3名犯罪嫌疑人抓获归案,并当场缴获电脑等作案工具若干。经审讯,3名犯罪嫌疑人对诈骗周某21万余元的犯罪事实供认不讳。据办案民警介绍,该犯罪团伙成员均为福建省泉州市安溪县人,团伙结构由于是亲属关系较稳定,作案手段极为狡猾、隐蔽。

 嫌疑人到案后,专案组详细梳理发现,来自全国31个省269个地市共1800余名网民填写了犯罪嫌疑人的“兼职申请表”。“犯罪嫌疑人让被骗者填写‘兼职申请表’的目的是为了获取被骗者网银、支付宝账户里有多少金额等信息,根据账户里金额多少,为被骗者‘量身定做’任务量。而这是实施诈骗的‘登记环节’。”办案民警介绍说。

 为了确保顺利往下实施诈骗,犯罪嫌疑人设置了的问答式试卷,当被骗者提出疑问时,都有对应的、欺骗性很强的解答来打消被骗者的疑虑。据介绍,该团伙分工明确,主犯苏某负责具体作案方法和流程,“客服”负责与被骗者聊天,“经理”作为“高管”负责电话解惑,彼此相互协调、相互配合,共同完成诈骗协作。

 经兴化警方核查,截至被抓获前短短两个多月的时间,该诈骗犯罪团伙已在全国范围内诈骗得手200多万元。经过进一步侦查,兴化警方成功串破各地案件200多起,其中单笔诈骗最高金额达85万余元之多。目前,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留,追回赃款160余万元。

(原标题:江苏兴化破获特大网络“兼职”诈骗案)

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