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150元博50万 警方破获网络无抵押贷款诈骗案

来源:楚天金报 发布日期:2014-09-12 15:00:01

 只要提供一张身份证,交上150元的手续费,就能得到50万元不需要还的贷款?不管你信不信,反正就是有人信了,而且相信的人数以百计千计。昨日,武昌警方通报,一网络无抵押贷款诈骗案被破获。

 只要身份证就能贷50万元

 三天骗了500余人

 97日下午4时许,武昌公安分局粮道街派出所接到报警:民主路江汉油田招待所4楼会议室内有人在行骗。该所民警迅速赶往现场,经现场群众指认,民警将三名女子控制。经过审查,民警发现女子张某系主要犯罪嫌疑人,另外两名女子是以200元一天请来帮工的。根据张某的交代,8日上午10时,民警在大东门一带将另两名主要犯罪嫌疑人程某、贾某抓获。

 警方查明,程、贾、张两男一女,8月底共同策划,先在网上发布不需要任何抵押、只要身份证就可以提供50万元贷款的消息,然后租下江汉油田招待所4楼会议室,静候借贷人前来。三人还特地包租了一辆大巴车,负责将集中在武昌火车站一带的借贷人分批接到江汉油田招待所。

 在招待所会议室现场,借贷人填张表,然后冒充银行行长的李某(目前在逃)向每人收取150元的“手续费”,给每名借贷者发放一张花30元钱买来的无需用身份证登记的手机卡,称该手机卡将来要与信用卡绑定,并方便银行核实每个人的身份。交完手续费,借贷者就可回家等消息。

 警方称,几名骗子原计划忽悠3000人就跑路。其间,5日、6日分别来了100多人,7日来了300多人,还有不少人在路上。据介绍,至骗局被揭穿,程、贾、张、李等人已成功从借贷人处收到“手续费”5万多元。目前,程、贾、张三人因涉嫌欺诈犯罪已被警方刑拘。

 通过QQ微信等发广告

 骗人者也曾是被骗者

 今年45岁的张某是武汉江夏人,据其交代,程某是她的男友,他们当初也是被骗者。

 今年6月初的一天,在一个QQ群里,程某认识了石家庄人贾某。贾某发消息说,可以在北京包办信用卡,无需抵押,只要提供本人身份证,信用卡最低50万元信用额度。程某、张某到北京找贾某。贾某让一名中间人带程某去一家银行填表,填完表中间人收了100元费用,并给了程某一张手机卡,称信用卡中心的人会打电话来审核,审核完了就发卡。程某说,他和女友回汉一个多月,也没有接到有人打电话给他们,信用卡也没有下来。他就问贾某,贾某称被他上面的中介给骗了,信用卡也办不成了。

 程某称他急需资金周转,贾某表示他在网上认识一个在澳门开赌场的人,可以通过找人开银行卡洗黑钱的方法赚钱,方法是:找人到武汉来填一张表,表填好后由澳门人来收走,届时,每张卡上有150万元,到客户账上70万元,中介从中提20万元,客户什么也不做可拿50万元,而程某本人可从中介的20万元中提2万元。程某于是同意做,张罗租场地和大巴。

 一切准备就绪,贾某来汉,“业务”随即开张。

 昨日,警方向记者出示了这伙骗子在陌陌、QQ、微信上发布的无抵押贷款信息的截图,上面写道:“黑户,白户,纯白户业务全国接单(不要湖北的),背账150万到客户手里50万,签呆账协议10年不上征信报告。三天审核,通过以后3-7天拿钱,包去的车票……年龄25-55周岁,不要有犯罪记录的……最后一次机会,人快收够了,再晚没名额了……”

 因车票报销起纠纷报警

 有人从内蒙打“飞的”来

 数以百计千计的人远道而来,有的人甚至从遥远的北国乘飞机来汉。其中,来自内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗的一名男子李某,就是花几千元钱坐飞机来武汉的,他不仅自己来了,还带了30多人来,李某对民警称,他为此花了好几万元费用。

 民警称,有不少人是通过中介组织来的,有些人不愿意交150元的手续费,有些中介甚至自掏腰包帮忙交手续费,以期按人头提取高额提成。

 粮道街派出所副所长陈志说,该案中网络新骗局在我省尚属首次出现。骗子充分利用了一些人一夜暴富、以小博大的心理,拿大诱饵骗小钱,并形成类似传销金字塔式诈骗模式。陈志透露,该案之所以得以及时破获,原因主要还不在于参与者意识到了被骗,而是因骗子承诺的报销车费没有兑现起了纠纷,最终有人报了警。

 另据警方透露,目前收上来的“手续费”,大多被负案潜逃的犯罪嫌疑人李某卷走。

(原标题:150元博50 警方破获网络无抵押贷款诈骗案)

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