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“买大抛小”骗1.2万人千万元

来源:华商晨报 发布日期:2014-09-22 17:09:18

 葫芦岛破获特大农产品交易平台网络诈骗案 嫌疑人操纵后台

 以买卖现货农产品为名进行网上农产品交易,诱骗被害人投资,并通过后台程序操纵交易活动,诈骗受害人钱财,就像操纵赌博机。

 近日辽宁省打击涉网违法犯罪专项行动开始后,葫芦岛市警方彻底打掉一个特大网络诈骗案公司。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人29人。案件涉及1000多万元,1.2万余人受骗。受害者来自江苏、山东、内蒙古、河北、吉林、黑龙江等地。

 警方介绍,今年54日,公安部下发“3·20”网络诈骗案件线索,葫芦岛市公安局高度重视。57日,南票区网安大队对此案件立案侦查,发现“3·20专案”涉及位于南票地区的辽宁天顺农产品销售有限公司,公司法人代表为王某,内设副总经理及业务员若干名。该公司从郑州购买电子交易平台软件,通过公司网站及其他手段进行宣传,以买卖现货农产品为名进行网上农产品交易,诱骗被害人投资,并通过后台程序操纵交易活动。

 该公司共在平台经营6种农产品,交易时间分为白盘(即白天交易的盘面)、晚盘(即晚上交易的盘面)以及周末盘。公司内部人员有业务员、分析师、操盘手等不同业务分工,该公司服务器所在地为南票区一家通讯公司机房内。警方通过调查发现了两个窝点,分别是南票区偏脸子大桥西侧粉色二层楼和南票区兰甲乡暖馨小区12号楼,并对两个地点的网络情况开展了大量的摸排,确定室内人员的真实身份和人数。

 523日,警方开始抓捕行动,办案人员在一家通讯公司楼下将王某控制住,并当场收缴天顺公司所使用的服务器。

 截至目前,此案已经成功抓获犯罪嫌疑人29人,其中刑事拘留27人,取保候审2人。

 20日,葫芦岛市公安局网安支队案件侦查大队介绍,这个诈骗组织以买卖现货农产品为名进行网上农产品交易,诱骗被害人投资,并通过后台程序以刷单的方式操控天顺公司农产品交易市场的交易盘面的走向,通过盘面看公司买卖农产品的量,操控让买卖农产品量少的人挣钱,让买卖农产品量多的赔钱。他们的后台操纵诈骗活动就像操纵赌博机一样,发现大家都买大,他们就操纵后台抛出小,以此盈利诈骗受害人大量钱财。

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 外地曾有人损失十多万

 去年,《上海商报》报道称重庆天迈、辽宁亚东、松原丰益、甘肃华信和上海标合等多个农产品现货交易平台涉嫌非法操纵价格,导致投资者亏损少则近万元,多则数十万元。

 一名投资者江山(化名)介绍,他进入重庆天迈农产品交易系统。“当天我做的是苹果梨这个品种,他们让我在389买涨,到394卖出,等我389买进后不久就出现悬崖式暴跌,一下子跌到了355,下跌34点,之后让我卖出,短短10分钟里95940元没有了。”在资金全部亏掉了之后,江山又被要求增加了3万元资金,但几分钟之内变成了几千元。随后代理商就联系不上了。

(原标题:“买大抛小”骗1.2万人千万元)

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