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身份证两次遗失 无辜的小伙被卷入网络诈骗案

来源:中国常州网 发布日期:2014-10-20 10:12:01

 QQ聊天不核实身份便汇款,上当了,这是很不幸的“常见”;二代身份证丢失,被诈骗犯拿去银行开户作为实施诈骗的账号,这是很意外的“少有”。今年9月,常州市公安局高新区分局安家派出所在为受害人追回被骗赃款时遇到了这“常见”与“少有”。

 老法诈骗 谈项目先要保证金

 常州新北区安家镇某企业,与辖区内一知名企业一直有业务上的往来,两家企业的工作人员也常用即时聊天工具QQ来交流工作。一直以来,都是享受着网络便捷、顺畅的优势,于是乎,工作起来首选也就是QQ等网络交流工作了。

 20148510时许,安家的这家企业管理人员杜某工作时,看见电脑桌面上的QQ头像闪烁了起来,打开一看是合作厂方经理梅某。简短寒暄之后,两人一如既往的聊起了工作。聊天中,“梅某”与他畅谈业务,和以往一样的措辞和语气,杜某没有丝毫异样感觉。在谈到一个项目合作时,“梅某”称这是一个大项目,要设定一定的保证金,让杜某通过网上转账方式汇笔钱到一个人账户上作为合作项目的保证金。毫无防备和戒心的杜某当时也没有多想,直接汇了款。汇款后杜某立即与梅某电话联系谈及保证金事宜时才发现自己被骗了:当日的“梅某”是假的,保证金事宜是假的,而损失30万元人民币这件事却是真的。

 求助公安 火速冻结银行账户

 1115,查询30万元账目去向无果后,杜某紧急向警方求助。常州高新区公安分局安家派出所在具体了解QQ聊天情况及相关材料后,确定此警情系一起常见的网络诈骗案,即盗用他人QQ,冒用QQ主人身份骗取当事人汇款到指定账户实施诈骗。杜某心急火燎,只顾得埋怨自己怎么都没有想到和梅某电话联系一下就汇款,这么容易就被骗了,还连连问派出所民警:这钱还追的回来吗?

 民警第一时间与银行沟通联系,在半小时内就冻结了受害人提供的犯罪嫌疑人账户。遗憾的是,诈骗人员制定账户中的30万元已被取走8万元,而侥幸的是,警方联动迅速有效,被冻结的账户里还留下22万元。

 “必须把钱追回来!要把受害人的损失降到最低!”安家派出所所长叶海滨当即部署民警开展工作:追赃!

 民警立即着手开展追赃工作,对开户名及银行开户地址展开了追查。经过一番周折,警方调查到受害人转入嫌疑账户中的8万元已被犯罪分子在广西南宁市内不同的银行ATM机上分批取走,而余下的22万元还在浙江遂昌一银行的客户账户中。

 追赃途中 又遇新鲜事

 赃款被冻结,还查询到了所在的银行账户,办案民警略微送了一口气。可是,如何快速追回剩余的22万元赃款,是民警接下来要考虑的重头戏了。

 通过对被冻结账户的核实,在相关银行的支持和帮助下,民警多番周折终于与开户所登记的陈某取得了联系。但是陈某却是警惕心很高,一而再、再而三的怀疑民警的真实身份,唯恐民警是前来实施诈骗的诈骗犯。办案民警多次电话与陈某联系,都没有做通陈某思想工作。

 情急之下,办案民警只得立即赶赴陈某打工所在地福建南平,试图与陈某当面沟通。到达南平后,陈某因害怕惹祸上身,又畏惧被骗,一直拒接办案民警电话。最终,在当地派出所的大力配合下,办案民警才得以与有陈某顺利见面。谁知,另一件新鲜事又开始了。

 无辜小伙 陷入诈骗漩涡

 陈某,一个普通的打工小伙儿,办理银行卡一为存钱、二为汇钱回家。当办案民警问及陈某涉案银行的账户时,陈某甚是惊讶,这也是陈某此前一直认为民警是诈骗犯的原因:陈某从未在涉案账户所在的银行开设过银行账户。银行一时之间也查不到账户开设的相关信息,如此蹊跷,让辛苦赶来的民警很是不解。

 思前想后,陈某才想起来:自己的身份证是不是被冒用了?在2012年以及2014年上半年,陈某先后各丢失过两次二代居民身份证。据此,民警推断,此案系犯罪嫌疑人捡到陈某的身份证,并冒用其身份证办理银行卡,进而用于实施电信诈骗。

 民警向陈某详细解释了案发始末,并告知其诈骗案件的害处之大,陈某最终同意配合民警连夜搭乘火车赶至浙江省遂昌的银行营业室办理了银行卡挂失和补卡手续。92415时被冻结的22万元赃款终于回到了杜某企业的账户上。

 目前,高新区分局警方还在对该案进一步侦查。警方提醒,不要轻信于社交网络好友,心中保持应有的警惕性,遇到财物汇款、转账等,一定要多打电话多联系,辨识对方身份的真实可靠性,以免造成不可挽回的损失;广大群众要妥善保管好自己的身份证件或是个人信息,切勿疏忽大意,随意将个人信息透露给陌生人,以免给不法分子利用。

(原标题:身份证两次遗失 无辜的小伙被卷入网络诈骗案)

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