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7人假冒“操盘手”炒大宗商品 网络诈骗350万元

来源:长江网-长江日报 发布日期:2014-10-27 16:55:58

 20万建立“钓鱼”平台,以高额回报做诱饵,吸引投资“大宗商品交易”,先后骗取资金350万元。昨日,记者从武汉警方获悉,一个利用互联网进行投资诈骗的团伙被打掉,7名主要犯罪嫌疑人被抓,近日已被批准逮捕。据悉,这是武汉警方首次侦破网络投资诈骗案件。

 女子炒“大宗商品”被骗35

 40多岁的李女士是一位医护人员,业余爱炒股。去年11月初,她接到一个投资顾问电话,自称是深圳人,叫“林冰”,向她推荐投资大宗商品交易。李女士并没有在意。

 不久,“林冰”给她传来了短信截图,里面有金银花、冬虫夏草、杜仲和枸杞子的价格,让李女士学一学,试着看看运气,投多少没限制,李女士心动了。

 一个星期后,李女士在网上一个虚拟交易平台上开户成功,“林冰”开始指导李女士操作,李女士不但没亏,还小赚了几千。这时,“林冰”说,为了让李女士赚得更多,得介绍一名专门的指导老师杨老师,此后又操作了六七次,每次都赚,李女士彻底相信。

 1122日,杨老师说公司两周年庆,优惠VIP客户,赚钱分成份额可以提高55%,但要存50万办VIP卡。李女士说最多只能投35万,公司答应。随后,李女士将35万打入第三方支付平台。

 当天中午,她根据建议购买一个品种,可下午开市后,价格猛跌。“林冰”让她稳住,可半个小时后,杨老师却告诉她赶快平仓。这时,李女士发现自己账户上只剩下6560元。之后,杨老师借口公司要打官司追损失补偿客户,让李女士等等。

 可一直到今年315日,“林冰”的QQ头像再也没有亮起过,李女士无奈报警。

 股东、分析师、操盘手一个也不少

 今年3月,公安部专门对此类犯罪展开调查,并掌握了一批线索,425日,公安部向涉案地通报相关案情,要求各地立即开展专案侦查经营工作。其中,有一家注册地为武汉的涉案公司交给武汉警方调查。

 民警发现,去年8月,这家公司两名自称“杨总”、“李总”的人,在网上工商执照代理公司办理工商执照,成立空壳公司。花20多万购买一套网上交易软件,租用服务器,炮制非法网上交易平台,虚构大宗农产品中草药交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

 专班民警辗转上海、重庆、湖南、河南、广东等多个省市,分析海量信息后查明,团伙内部分工明确、层级分明,以“股东”为首,下有“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”,形成金字塔结构。团伙内部还设有市场部、运营部等多个部门。

 诈骗团伙引诱受害人“投资”后,通过操控后台虚假数据、利用第三方支付平台,非法获取投资人资金。受害人“亏损”的资金进入“股东”账户,团伙成员按照事先约定比例分赃。

 民警称,这种新型骗局迷惑性大,有的投资者受骗后仍认为自己只是亏损。武汉另一受害人郑先生在一位“陈小姐”指导下,20万元只剩一万七,却一直自认是“做亏了”。

 7名主要嫌犯被抓

 今年7月,根据公安部部署,专班民警展开集中抓捕行动。该公司虽在武汉注册,但所有犯罪行为均在网上完成,藏匿地址分散,民警首先盯准搭建平台的姚某、袁某某,先后在河南南阳、广东深圳警方大力支持下,将其抓获归案。两人到案后,如实交代了采用虚假信息注册公司、搭建并操控平台诈骗他人钱财的犯罪事实。

 714日至814日,专班辗转深圳、常州、长春等地抓获邓某某等5名团伙主要成员。专班扣押了其用于作案的一辆轿车,扣押、冻结涉案资金350余万元。

 目前,此案正在进一步侦办中。

(原标题: 7人假冒“操盘手”炒大宗商品 网络诈骗350万元)

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