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涉案近千万!电信网络诈骗集团岳阳受审,这份防骗小贴士请收好

来源:网信湖南 发布日期:2019-06-14 10:08:09

6月11日至12日,岳阳市楼区人民法院依法对以被告人谈某某为首要分子的电信网络集团诈骗案进行了公开开庭审理,该案涉及被告人共45人。

公诉机关指控:自2015年3月起, 被告人谈某某在湖北武汉先后成立了以其为实际控制人的三家“电子商务公司”,三家公司均配有专人负责日常管理、前台引导、公司财务、广告销售及进发货渠道管理等工作。

▲庭审现场。

2017年9月起,该诈骗集团采取网络招聘等方式吸收数百名员工,由“公司”统一提供工作手机、微信账号、话术剧本培训销售人员,形成了一套完整的诈骗模式:被告人谈某某以每套100元左右的价格从王某某(另案处理)等人处购进由其自己命名的“田氏补肾方套餐”,由专人负责将产品介绍二维码、销售员微信号经广告商通过百度推广等网站网页向外发布虚构、夸大药效的广告;同时利用手机软件伪刷聊天、红包、转账等虚假朋友圈内容,诱使被害人相信该补肾产品效果。

该犯罪集团成员在被害人点击投放的广告链接、添加为微信好友后,利用伪造的相关医疗执业许可证,统一冒充“田氏补肾方”中药世家传人“田乐乐”的身份,谎称自己在广州有正规中医诊所,虚构名下的“补肾方”为男性功能产品,具有中药治疗作用。并通过“望闻问切”对被害人进行诊疗,按照预先编写的话术编造被害人身体存在病因,取得被害人信任后,以每套1000-4000元不等的价格出售“补肾方”。当被害人发现所购产品无效要求退款时,又以被害人个体存在差异、中药见效慢等理由进一步使被害人陷入错误认识,继续购买产品。

该犯罪集团采取工资底薪加业绩提成的方式发放报酬。自2017年1月至2018年3月25日,该犯罪集团采取上述方式在全国范围内共骗取被害人4134人次,共计诈骗金额987.06万元。

公诉机关还指控,2016年10月至12月,被告人谈某某伙同胡某某(在逃)等人采取冒充专家、虚构购买的产品有质量问题可以退款但需要垫付货款等手段,反复骗取被害人陈某现金9.63万元。

▲庭审现场。

法庭上,审判长分别向谈某某等45名被告人及其辩护人告知了依法享有的各项诉讼权利。公诉人依法讯问了被告人,出示了物证,书证,证人证言,被害人陈述,被告人的供述和辩解以及相关视听资料、电子数据等证据。控辩双方对上述证据进行了质证,并围绕定罪量刑、适用法律等问题充分发表了意见。

该案因案情重大、复杂,法庭宣布将择期宣判。

部分被告人家属、媒体记者、社会群众等100余人旁听了庭审。

以下这十种常见电信网络诈骗,你经历过吗?如何有效防范?

十大电信网络诈骗常见手段

1冒充公检法进行诈骗

案例:2016年4月,宋某接到陌生电话称其信用卡在上海欠款。宋某否认后,接到一个自称公安的电话,称其卷入一起经济案件,并通过网络给她发了一份“逮捕令”。宋某于是按对方要求操作,先后被转走50余万元。

小贴士:警方不会通过电话做笔录,逮捕证由警方在逮捕现场出示,不会通过传真发放,更不会在网上查到。公检法机关不会通过电话要求当事人转账汇款。

2冒充熟人诈骗

案例:2016年10月,李某接到电话,对方直接叫出李某的名字并称是其朋友“张某”。次日,李某再次接到其电话称手头急需用钱。第二天,李某在银行给对方汇款4万元,之后很快就发现“张某”是冒充的。

小贴士:记住一条,不管谁借钱,尤其通过网络或者电话,一定要通过拨打对方常用号码或者视频聊天等方式,核实对方身份后再做决定。

3高薪兼职、找工作诈骗

案例:2017年,李某通过某网络招聘平台找工作,拿到一家公司的Offer。不久后,李某发现被骗入传销组织。事后查明,该公司是一家“李鬼”公司,打着招聘的名义通过网络招聘平台将人骗入传销组织。

小贴士:找兼职、工作的过程中,“高佣金”、“先垫付”这些词是诈骗的高频词汇,若招聘方没有留下固定电话和办公地址,更需警惕。此外,过急的心态容易被对方利用,事先最好先查证对方的资料。

4利用伪基站实施诈骗

案例:乌鲁木齐一市民曾收到一条号码显示为“10086”发来的话费充值短信,他点击链接充值200元并填写身份信息。随后,他收到短信验证码并输入,但显示充值失败。很快,他收到银行扣款通知,银行卡被扣款3899元。

小贴士:一般情况下,如果你没在银行、通信营业厅办理相关业务,却收到“银行卡密码升级”“积分兑换”“中奖”等含有链接的短信,都可以当做垃圾短信处理。

5谎称网购平台诈骗

案例:郝某花29元在网购平台买了一个手机支架。6月4日,他接到自称 “XX客服”的电话,电话称因工作人员失误,将郝某加入到“钻石会员”,如不取消,每月会自动扣款。郝某配合“客服”操作,被骗走12万余元。

小贴士:在网购的过程中,卖家与买家的交易行为仅在平台上进行,若对方有超越平台边界的行为,那么买家则有权要求其自证“清白”。

6引诱裸聊敲诈勒索

案例:于某通过聊天软件认识刘某,于某提出如与其裸聊就给刘某一万元钱,并用软件制作了向刘某转账的单据照片。刘某同意后,于某将裸聊过程录了下来,以此威胁刘某。

小贴士:网络上与陌生人进行交流时,对于对方提出的过分要求,应直接拒绝,陌生人在交流的过程中,应树立边界意识,保有最基本的界限。

7考试诈骗

案例:2018年高考前,广州警方接到消息称,有人在QQ群中售卖屏蔽器、放射器、“橡皮擦接收器”等考试作弊器材。经侦查,警方抓获3名涉嫌销售考试作弊器材及从事贩卖“高考试题”诈骗活动的犯罪嫌疑人。

小贴士:在考试的过程中,漏题、改分等行为本身就是非法的,即便抱有侥幸得到了高分,也会有“东窗事发”的一天,所以大家还是好好学习、天天向上吧。

8校园贷诈骗

案例:2017年10月,邓某等人向大学生放贷,每笔8000元,签订合同后,又以各种名义扣费,学生实际所得很少。邓某又故意制造借款人违约,通知发生逾期,要求大学生一次性还清本金、利息、违约金、催收费等计12000元至16000元。若不还钱,就对其采取骚扰、威胁、非法拘禁等手段。

小贴士:学生申请借款或分期购物时,要衡量自己是否具备还款能力。对于关乎自身信息、财产安全的事,要多方求证,不要轻易透露个人信息。发现危险,及时报警。

9投资返利诈骗

案例:2017年3月,杨女士经朋友介绍,了解到一个“境外投资项目”。她通过朋友添加“项目客服”为好友,并提供隐私信息,将11000元转入“客服”指定的账户。前两天每天都会准时收到一笔返利,第三天却被对方拉黑。

小贴士:投资本身便具备着极大的风险性,对于那些号称“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,一般情况下都需要提高警惕,切勿盲目追求高息回报。

10保健品购物诈骗

案例: 70岁的刘某接到一个“保健专家”的电话,经忽悠,刘某买了一万多元的保健品。然而,对方又称只要购满50万元,即可获得补助款104万元。当刘某真的购买了远超50万元的保健品后,那个从未谋面的专家再也联系不上了。

小贴士:一般在电话中自称“保健专家”的人基本上都可以判定为骗子,专家们不会通过陌生电话的形式去引诱你购买某款产品。遇到此类事件时,多问问身边的年轻人。

遭遇电信网络诈骗怎么办

在遭遇电信网络诈骗时,应该怎么办呢?

一、如何应对电信网络诈骗

1.即使遇到能够说出自己姓名、住址等个人相关信息的陌生电话和短信也不要轻信,需要通过其他渠道核实;

2.特别是冒充公检法进行调查、冒充亲朋好友进行转账、冒充淘宝、商家客服进行退款,此类电话基本为诈骗;

3.陌生短信、邮件、社交工具中发来的链接不要轻易点击,陌生应用不要随便安装;

4.手机上要安装安全软件,可以有效识别和拦截诈骗电话、诈骗短信,木马程序;

5.不轻易将个人信息留在不熟悉或不正规的机构、网站中,网银账号、普通社交账号密码要区分,密码定期修改,谨防信息泄露。

二、防范电信网络诈骗“三不一要”

1.不轻信。不要轻信来历不明的电话和手机短信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

2.不透露。巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

3.不转账。学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账;公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户。

4.要及时报案。万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以使公安机关开展侦查破案。

(原标题:涉案近千万!电信网络诈骗集团岳阳受审,这份防骗小贴士请收好)

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